团伙利用商户码“跑分”洗钱，刑拘！

　　本报讯 （全媒体记者许接英 通讯员粤公宣）今年以来，省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪持续开展集群打击，重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚，累计打掉犯罪团伙1795个，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人，有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链，铲除黑灰产滋生土壤。近日，省公安厅发布多起典型案例，并提示广大群众，要增强防范意识，严守法律规定，不得出租、出借、买卖电话卡、金融账户（包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码），避免成为“两卡”犯罪帮凶。

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省、市联合打击利用商户码洗钱犯罪

　　2024年以来，省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关，对出租、出借通联工具、商户结算卡进行“跑分”洗钱的涉诈资金关键链条线索进行研判攻坚，深挖出一批利用机构商户码进行“跑分”洗钱的犯罪团伙。经侦查，该系列团伙首先引导受害人扫描商户二维码将被骗资金转入商户，再通过商户结算卡结算涉诈资金后直接取现或以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金。

　　2024年5月至7月，省公安厅组织上述地市公安机关先后发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，成功斩断该涉诈资金链。

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广州刑事拘留一批“卡头”“卡商”“卡贩”

　　2024年3月，省公安厅组织广州市公安机关发起涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打击行动，大力深挖“卡头”“卡商”“卡贩”和幕后组织者。

　　行动期间，公安机关共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他处理249人。其中，抓获“卡农”773人，拓展打击“卡头”“卡商”和“两卡”犯罪衍生的黑灰产人员338人，缴获作案电话卡、银行卡、手机和电脑等一大批。

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佛山统一打击涉诈洗钱“车队”

　　2024年1月，佛山市公安机关通过对省厅下发线索进行深度研判，挖掘出一涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”，通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。

　　2024年3月，省公安厅组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役，对该团伙开展统一收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人130人，其中卡头41人、车手19人，实现了对该涉诈“两卡”犯罪团伙的全链条打击。

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肇庆“铲诈8号”铲除洗钱团伙

　　2024年4月，省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判，发现一利用“××宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“××宝小荷包”来收取电诈受害事主资金，再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。

　　为严厉打击该犯罪团伙，省公安厅迅速组织肇庆市公安机关发起“铲诈8号”集群战役，对该团伙开展统一收网，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人，强力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。